57-летний житель Фокс-Айленда был приговорен во вторник к трем годам лишения свободы за схему мошенничества, в результате которой он украл почти 920 тысяч долларов у пожилой женщины, доверявшей ему как финансовому советнику. Джон Винсли был обвинен более чем год назад по четырем статьям о мошенничестве по телефону, двум статьям о мошенничестве по почте, четырем статьям о промывке денег и четырем статьям о подделке налоговой декларации, сообщила прокуратура США (DOJ). Винсли работал финансовым советником в национальной фирме, пока его не уволили за то, что он украл более 920 тысяч долларов из сбережений и наследства 70-летней вдовы. Судья федерального суда Тифани Карвратт заявила: ‘Это преступление было личным. Винсли имел длительные отношения с жертвой’. Первый помощник прокурора Нил Флойд отметил, что Винсли имел близкие отношения с жертвой и использовал ее снижение когнитивных способностей, чтобы финансировать роскошный образ жизни, включая покупку дома и нового автомобиля. ‘За около четырех лет этот подозреваемый украл более 900 тысяч долларов у пожилой жертвы. Сначала он завоевал доверие жертвы, покупал ей продукты и цветы, шоколад. Потом воспользовался ее доверием, снижением когнитивных способностей и изоляцией’, — заявил Флойд. ‘Он использовал деньги жертвы, чтобы жить в роскоши — покупка островного дома, установка бани и новая машина. В то время как жертва экономила и жила на ограниченный бюджет. Этот срок в тюрьме держит его в ответе’, — добавил Флойд. Винсли переводил деньги из счетов жертвы в брокерской компании в ее внешний банковский счет через несколько транзакций, чтобы скрыть мошенничество и вывести деньги из системы наблюдения фирмы. Затем эти средства перечислялись в счета Винсли, что также происходило через несколько транзакций. Винсли использовал доверие жертвы, чтобы продолжить мошенничество. Он ложно заявлял жертве, что если она переведет ему деньги, он вернет их с более высоким процентом, чем она получала от банка. Он посещал жертву в ее доме и приказывал ей звонить в банк, используя режим говорящего телефона. Винсли затем говорил жертве, что ей нужно сообщить банкиру, и в конечном итоге использовал украденные деньги в своих интересах. ‘Ложь, обман и мошенничество не должны быть ассоциированы с любым финансовым советнику, которому доверяют, чтобы защищать сбережения клиента. Однако Винсли выбрал именно эти действия, когда безжалостно украл у клиента’, — заявила специальный агент ведомства по борьбе с налоговым мошенничеством Кэри Нордайке из офиса в Сиэтле. Чтобы скрыть незаконный характер средств, Винсли переводил деньги жертвы через дополнительные слои транзакций. В одном случае он покупал золотые монеты через онлайн-продавца золота по нескольким транзакциям. Золотые монеты затем продавались двум местным продавцам золота, а затем переводились на его банковский счет. Прокуроры утверждали, что ‘устойчивое и намеренное’ мошенничество Винсли заслуживало 70-месячного срока тюрьмы, учитывая, что Винсли принимал решение украсть у жертвы в каждой транзакции. ‘Перед каждой из этих транзакций Винсли имел возможность остановиться и подумать о том, что он делал с жертвой. Но он не остановился. Он хотел продолжать получать выгоду’, — сказали прокуроры. ‘Он продолжал, даже после того, как снятие средств из счетов жертвы активировало тревожную сигнализацию о мошенничестве с пожилыми людьми. И он намеревался полностью обобрать жертву. Единственное, что остановило его, это его захват’, — добавили прокуроры. Во время схемы мошенничества Винсли также не отчитывался о похищенных средствах жертвы в своих налоговых декларациях, что привело к потере налога в размере около 254 тысяч долларов. Карвратт приказала Винсли выплатить 1,175,475 долларов в возмещение ущерба, который был причинен жертве и потере налога. Жертва в конечном итоге подала иск против финансовой компании, и они договорились о компенсации в размере 920,483 долларов. Прокуратура отметила, что сумма возмещения предназначена для финансовой компании, а жертва, к сожалению, вынуждена была оплатить почти 321 тысяч долларов адвокатских услуг, чтобы получить компенсацию и все еще понесла финансовый ущерб. Винсли согласился отказаться от своего дома на Фокс-Айленде, чтобы помочь в выплате возмещения.
поделиться в твиттере: Финансист из Фокс-Айленда получил 3 года за мошенничество
