ФЕДЕРАЛ-УЭЙ, штат Вашингтон — 53-летняя женщина из Федерал-Уэй, Джени Ли, призналась виновной в крупном мошенническом деле, о котором было объявлено в пресс-релизе прокуратуры США. Она признала вину по трем статьям о мошенничестве по телефону и двум статьям о мошенничестве в банке, связанным с поддельным финансовым советником. Ли обманывала клиентов, представляясь финансовым советником, однако инвестиции поступали на аккаунты, контролируемые самой Ли, и использовались на личные нужды. По ее словам, она страдала от зависимости от азартных игр и использовала деньги других людей для ставок. Следствие ФБР установило, что она обманула минимум 28 жертв, похитив более 3 миллионов долларов. Многие из жертв — пожилые люди, которые рассчитывали на эти средства для пенсионных накоплений. Ли создала различные юридические лица с названиями, похожими на финансовые инвестиционные компании. Она открывала и контролировала банковские счета для этих холдинговых компаний. Ли сообщала жертвам, что является финансовым советником в этих компаниях. Она заявляла, что инвестирует средства жертв в фонды, которые гарантируют доход, иногда до 10%. ‘Ли заставляла жертв писать чеки на одно из холдинговых предприятий в качестве инвестиции или заставляла клиента финансировать саморегулируемый IRA в легальном финансовом сервисе и затем давала Лей доступ к управлению счетом’, — сообщили в офисе адвоката. ‘Ли иногда предоставляла финансовому сервису промиссуарный договор, чтобы выглядеть так, будто клиент предоставлял кредит одному из холдинговых предприятий Лей. Таким образом она получала контроль над средствами инвесторов’, — добавили в офисе адвоката. В итоге Лей получила более 3 миллионов долларов, однако часть средств возвращалась инвесторам в стиле Понзи-схемы, что делало реальный ущерб около 1,5 миллиона долларов. Официальные лица отметили, что из этой суммы минимум 900 тысяч долларов было потрачено в казино. Судимость Лей может обернуться до 30 лет тюрьмы. Ее судебное заседание запланировано на 18 сентября.
поделиться в твиттере: Женщина признана виновной в мошенничестве с китайским сообществом
