В городе Олимпия, штат Вашингтон, прокуратура округа Пирс обвинила супругов в подделке и краже второго уровня. Следствие указывает, что чек на 10 000 долларов, выданный Tacoma-Pierce County Health Department, был изменен, зачислен через мобильное приложение и затем прошел через банковские счета и Cash App. Согласно судебным документам, Мелейн Балабагно и Джеррилео Балабагно были обвинены 31 марта в связи с этим чеком, который изначально был выдан поставщику в ноябре 2023 года. Прокуроры утверждают, что преступление, вероятно, произошло около 5 декабря 2023 года. По данным полиции Тэкомуа, департамент здравоохранения выписал чек на 10 000 долларов некоммерческой организации Mi Chiantla за оказанные услуги и отправил его 17 или 18 ноября 2023 года на адрес в Олимпии, зарегистрированный в их системе. Проблема возникла спустя несколько недель, когда бизнес связался с департаментом и сообщил, что чек никогда не приходил. Полиция заявила, что чек был переписан, а имя получателя изменено на ‘Герри Балабагно’, при этом адрес и сумма в 10 000 долларов остались неизменными. Следователи сообщили, что Navy Federal Credit Union подтвердила, что чек был зачислен через мобильное приложение 4 декабря 2023 года. Позже полиция обнаружила последний банковский документ Джеррилео Балабагно, в котором указывался тот же адрес в Олимпии, который хранился в системе поставщика. Отчет указывает, что департамент здравоохранения, видимо, отправил чек на устаревший адрес, который уже был в их системе. Следователи сообщили, что деньги были перечислены в другие счета и отправлены через Cash App и Zelle, а также были сняты наличными и использованы для покупок. Отчет перечисляет переводы на счета, включая ‘Мелей Бала’, снятие наличных в Walmart в Лейси, снятие с автоматов в Олимпии и покупки в Michael Kors. Следователи также отметили, что видеозапись с автоматов января показала женщину, использующую дебетовую карту, связанную с счетом Джеррилео Балабагно. После сравнения этого видео с фотографией из Департамента лицензирования полиция заявила, что женщина явно была Мелейн Балабагно. Отчет также говорит, что Мелейн Балабагно, вероятно, отвечала за финансовые вопросы пары, хотя она не была указана в Navy Federal счете, использовавшемся для зачисления. По словам полиции, Джеррилео Балабагно позже сообщил следователям, что работал в департаменте здравоохранения штата Вашингтон, не знал о чеке на 10 000 долларов и что он и его жена начали снимать дом в Олимпии в конце октября. Полиция сказала, что он также сообщил, что его жена управляла счетами и работала в Rehab Specialists. Отчет указывает, что Мелейн Балабагно вначале сообщила полиции, что не помнит о чеке, а затем сказала, что будет встречаться с следователями. Полиция написала, что ни она, ни Джеррилео Балабагно не пришли на эту встречу. Позже следователи услышали от адвоката, и отчет указывает, что пара решила не комментировать ситуацию.
поделиться в твиттере: Супруги из Олимпии обвинены в подделке чека
