47-летний житель Ньюкасла получил пять лет лишения свободы после признания вины в сговоре по совершению промывки денег в рамках масштабной международной схемы мошенничества с инвестициями в нефтяную и газовую отрасль. По данным американской прокуратуры, Джордж Аюэнг организовал десятки банковских счетов, чтобы переправлять деньги от жертв, которые верили, что инвестируют в нефтегазовые заправки за границей. Федеральные следователи заявили, что необходимо было пройти через счета, которые он создал и связал с криптовалютными биржами, чтобы переложить почти 100 миллионов долларов мошеннических средств. Аюэнг теперь обязан вернуть почти 25 миллионов долларов жертвам, которых он обманул. Первый помощник прокуратуры США Нил Флоуд отметил, что Аюэнг способствовал мошенничеству, разработанному другими, которое украл деньги инвесторов, обманывая их обещаниями о легальном счете на депозит. Даже после его обвинения и ареста Аюэнг продолжал 16 месяцев скрываться, продолжая общаться с соучастниками и получать незаконные выплаты, направляя деньги на счета жены. Он показал полное безразличие к закону. Аюэнг признал вину в феврале по обвинению в сговоре по совершению промывки денег за свою роль в получении денег от инвесторов и их перечислении на счета соучастников и адреса криптовалютных кошельков. По данным прокуратуры, он был арестован по уголовному обвинению в августе 2024 года и обвинен в ходе гросс-суда позже того же месяца. Пресс-релиз прокуратуры сообщил, что один из жертв приехал из Великобритании, чтобы лично посмотреть Аюэнгу в глаза на суде и сказать: ‘Вы причинили много боли’. Аюэнг признан виновным в том, что создал девять разных юридических лиц, чтобы получать деньги от инвесторов, которые думали, что инвестируют в нефтяную и газовую отрасль, согласно соглашению о признании вины. Среди этих юридических лиц были: С 2022 года по август 2024 года соучастники убедили инвесторов переводить деньги на счета, которые они считали счетами на депозит для покупки нефтетанков в Роттердаме, Нидерланды, или Хьюстоне. Обещали инвесторам большие прибыли от аренды нефтетанков другим. Но как только деньги попали на счета Аюэнга, они быстро перечислялись в другие счета, отправлялись за границу или использовались для покупки криптовалют. Многие из этих криптовалют были перечислены на счета на бирже Binance — счета, контролируемые теми же людьми, которые находятся в Нигерии и России. Инвесторам никогда не отправляли дополнительной информации, и Аюэнг и другие перестали отвечать. Аюэнг открыл не менее 81 банковского счета в 24 разных финансовых учреждениях, согласно прокуратуре. Он также открыл 19 счетов на восьми разных криптовалютных биржах. С июня 2022 года по июль 2024 года эти счета получили 97,1 миллиона долларов. Следователи проследили поступления к около 35 разным людям или организациям. Около 24,7 миллиона долларов пришлось от жертв, и правительство считает, что остальная часть денег тоже является мошеннической. По мере того как Аюэнг всё больше осознавал обман, заявили следователи, он потребовал более высокий процент от соучастников — в итоге получив не менее 4 078 348 долларов в качестве комиссионных. Аюэнг признал, что обманывал банки и другие финансовые учреждения по источнику средств и своей роли в жалобах на мошенничество. Даже после обвинения Аюэнг продолжал общаться с соучастниками и инвесторами. С августа 2024 года по декабрь 2025 года он получил ещё 400 000 долларов, перечисляя средства через банковские счета жены. Аюэнг согласился выплатить 24 707 031 долларов в качестве возмещения ущерба. Он также откажется от около 2,3 миллиона долларов в виде средств и наличных, изъятых с банковских счетов и дома в момент ареста, а также от Audi SQ8. Он также согласился не спорить с гражданским изъятием около 7,1 миллиона долларов, изъятых из различных криптовалютных кошельков, и передать около 300 000 долларов, которые сейчас находятся на его банковских счетах, в качестве возмещения ущерба.
поделиться в твиттере: Мужчина из Ньюкасла получил пять лет тюрьмы за мошенничество
