Данная статья первоначально была опубликована на MyNorthwest.com.
Федеральное большое присяжное жюри предъявило дополнительные обвинения 31 лицу по делу о масштабном сговоре с целью хищения миллионов долларов из банкоматов на территории Соединенных Штатов. Большинство обвиняемых связаны с организацией Tren de Aragua.
Общее число обвиняемых по данному делу достигло 87 граждан Венесуэлы и Колумбии, которым предъявлены многочисленные обвинения в банковском мошенничестве и ограблении, среди прочего, заявило Министерство юстиции США (DOJ).
«Tren de Aragua представляет собой сложную террористическую организацию, осуществляющую серьезные финансовые преступления, помимо вопиющих актов насилия, включая изнасилования, убийства и торговлю наркотиками», – заявила генеральный прокурор Памела Бонди. «Министерство юстиции уже привлекло к ответственности более 290 членов Tren de Aragua и продолжит неустанно работать над тем, чтобы эти жестокие террористы предстали перед судом, поскольку предыдущая администрация допустила их проникновение на территорию нашей страны».
Схема включала использование вредоносного программного обеспечения, известного как Ploutus, посредством которого обвиняемые взламывали банкоматы, заставляя их выдавать наличные. Несколько лиц были привлечены к установке вредоносного устройства на системы по всей стране.
Члены сговора, действуя группами, посещали различные банки и кредитные союзы, являвшиеся целями схемы. Проводилась первоначальная разведка и фиксировались внешние элементы безопасности, окружающие банкоматы.
Затем группы открывали крышку или дверь банкомата и ожидали поблизости, чтобы оценить реакцию на срабатывание сигнализации или действия правоохранительных органов.
В случае отсутствия каких-либо помех, группы устанавливали вредоносное устройство, извлекали жесткий диск банкомата и устанавливали на него вредоносное программное обеспечение Ploutus.
Для развертывания программы вредоносного ПО также использовалось внешнее устройство, например, USB-накопитель.
Основная функция Ploutus заключалась в выдаче несанкционированных команд модулю выдачи наличных банкомата, приводящих к совершению несанкционированного снятия денежных средств. Вредоносное программное обеспечение также было разработано для удаления следов своего присутствия, чтобы сокрыть информацию от сотрудников банка.
Члены заговора впоследствии распределяли полученные доходы в соответствии с заранее установленными долями, полученными в результате реализации схемы.
«Tren de Aragua использует преступления взлома банкоматов, совершенные по всей Америке, для финансирования своей террористической деятельности, которая несет ответственность за вопиющие преступления, такие как торговля людьми, похищение, убийство и другие невыразимо жестокие и насильственные действия», – заявил помощник прокурора США Лесли А. Вудс от округа Небраска. «Офис помощника прокурора США по округу Небраска будет решительно бороться с TdA, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства для пресечения их финансового канала и ослабления их способности терроризировать американские сообщества».
За последние шесть месяцев Министерство юстиции обвинило 87 членов и лидеров Tren de Aragua в ряде федеральных преступлений. Обвинения включают оказание материальной поддержки иностранной террористической организации, ограбление банка, отмывание денег, повреждение и несанкционированный доступ к защищенным компьютерам, банковское мошенничество и сговор на совершение указанных преступлений.
В ходе расследования, длившегося несколько месяцев, для привлечения 87 обвиняемых к ответственности взаимодействовали 75 правоохранительных органов по всей территории Соединенных Штатов.
В случае признания вины каждый обвиняемый может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 20–335 лет.
Tren de Aragua – это насильственная транснациональная преступная организация, которая начала свою деятельность как группировка в тюрьме в середине 2000-х годов в Венесуэле, согласно данным судебных документов. С тех пор Tren de Aragua расширила свою преступную сеть по всей западной гемисфере и на территорию Соединенных Штатов.
Преступная деятельность Tren de Aragua варьируется от торговли наркотиками и оружием до торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, похищения, ограбления, кражи, мошенничества и вымогательства. Министерство юстиции отмечает, что многие члены Tren de Aragua совершали убийства, нападения и другие насильственные преступления в рамках деятельности организации.
Организация также создала источник дохода за счет совершения финансовых преступлений, таких как схема вредоносного ПО Ploutus, посредством которой были похищены миллионы долларов.
поделиться в твиттере: Члены организации Tren de Aragua обвиняются в совершении преступной схемы взлома банкоматов на
