Сиэтл. 47-летний житель Ньюкасла, штат Вашингтон, Георгий К. Ауйянг, признал вину в суде США в Сиэтле по обвинению в сговоре по совершению преступлений, связанных с отмыванием денег. По данным федеральных следователей, он получал средства от мошеннической схемы и переводил их на банковские счета соучастников и криптовалютные кошельки. Ауйянг был арестован 12 августа 2024 года и в дальнейшем предстанет перед федеральной grand jury. В рамках соглашения о признании вины, с августа 2022 года по август 2024 года соучастники обманывали инвесторов, направляя деньги на счета в Роттердаме и Хьюстоне, обещая значительные прибыли от аренды складов. Однако средства быстро перекачивались за границу, конвертировались в криптовалюту или отправлялись на счета в Нигерии и России. Транзакции проводились через биржи Gemini, BitStamp, Coinbase и Binance. Инвесторы не получали информации о вложениях, а Ауйянг и его сообщники перестали отвечать на обращения. Ауйянг создал девять юридических лиц, открыл 81 банковский счет в 24 учреждениях и 19 криптовалютных счетов. С июня 2022 года по июль 2024 года счета получили $97,1 млн. Следователи отследили переводы, связанные с 35 людьми или организациями, включая $24,7 млн от жертв. Ауйянг также получал комиссионные в размере $4,078,348 и продолжал взаимодействовать с соучастниками даже после ареста. В рамках соглашения он согласился выплатить $24,707,031 в качестве возмещения ущерба, отказаться от $2,3 млн из изъятых средств и Audi SQ8, а также передать $300 тыс. с банковских счетов. Судовое рассмотрение назначено на май.
поделиться в твиттере: Муж из Ньюкасла признал вину в мошенничестве с миллионами ФБР изъяли наличные криптовалюту и Audi
