Олимпия, штат Вашингтон — Прокуратура Пирс-Конти обвинила супругов из Олимпии в подделке чека и краже второго уровня после того, как чек на 10 тысяч долларов, выданный департаментом здравоохранения Тэкома-Пирс-Конти, был изменён и зачислен через мобильное приложение. Далее чек прошёл через банковские счёты Cash App. Согласно документам суда, Мелейн Балабагно и Джеррилео Балабагно были обвинены 31 марта в связи с чеком, который впервые был выдан поставщику в ноябре 2023 года. Прокуроры утверждают, что преступление, как предполагается, было совершено около 5 декабря 2023 года. По словам полиции Тэкома, департамент здравоохранения выписал чек на 10 тысяч долларов некоммерческой организации Ми Чиантла за оказанные услуги и отправил его по адресу в Олимпии, который был в базе данных департамента. Проблема возникла спустя несколько недель, когда бизнес связался с департаментом и сообщил, что чек так и не пришёл. Полиция заявила, что чек был ‘мыт’, и имя получателя было изменено на ‘Джерри Балабагно’, при этом адрес и сумма в 10 тысяч долларов оставались неизменными. Следователи сказали, что Navy Federal Credit Union подтвердили, что чек был зачислен через мобильное приложение 4 декабря 2023 года. Позже полиция обнаружила последний банковский счёт Джеррилео Балабагно, на котором указывался тот же адрес в Олимпии, который был в базе данных поставщика. Отчёты говорят, что департамент здравоохранения, похоже, отправил чек по устаревшему адресу, который уже был в его системе. Следователи сказали, что деньги были перечислены в другие счёты и отправлены через Cash App и Zelle, а также снимались наличными и совершались покупки. Отчёты указывают на переводы в счёты, включая ‘мелей Бала’, снятие наличных в Walmart в Лейси, снятие с автоматов в Олимпии и покупка в Michael Kors. Следователи также указали, что видеозапись с автоматов января показала женщину, использующую дебетовую карту, связанную с счётом Джеррилео Балабагно. После сравнения этой видеозаписи с фотографией из департамента лицензирования, полиция сказала, что женщина явно была Мелейн Балабагно. Отчёты также говорят, что Мелейн Балабагно, похоже, управляла финансами супругов, хотя она не была указана в Navy Federal счёте, использовавшем для зачисления. По словам полиции, Джеррилео Балабагно позднее сообщил следователям, что работал в департаменте здравоохранения штата Вашингтон, не знал ничего о чеке на 10 тысяч долларов и что он и его жена начали снимать дом в Олимпии в конце октября. Полиция сказала, что он также сообщил им, что его жена управляла счётами и работала в Rehab Specialists. Отчёты говорят, что Мелейн Балабагно вначале сообщила полиции, что не помнит чек, а затем сказала, что будет встречаться с следователями. Полиция записала, что ни она, ни Джеррилео Балабагно не пришли на эту встречу. Позже следователи услышали от адвоката, и отчёты говорят, что супруги решили молчать.
поделиться в твиттере: В Олимпии задержали супругов за подделку чека
