Министерство юстиции возбудило
Министерство юстиции возбудило дело о лишении гражданства США организатора многомиллионной схемы налогового мошенничества
Дата выпуска
13.04.2026
USCIS оказала помощь в расследовании и поддерживает дело о денатурализации.
БАЛТИМОР
– Служба гражданства и иммиграции США помогла расследовать дело Эммануэля Олуватосина Казима, уроженца Нигерии, имя которого недавно было упомянуто в
гражданская жалоба о денатурализации, поданная Министерством юстиции США.
Казим организовал крупномасштабную схему кражи личных данных и налогового мошенничества. В 2017 году он был признан виновным по 19 пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием почты и электронных средств, кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах и заговор, а затем приговорен к 15 годам тюремного заключения. Президент Байден смягчил свой приговор в 2024 году, просидев всего шесть лет.
В жалобе о денатурализации утверждается, что Казим совершил свою мошенническую схему до и после того, как стал гражданином США, и скрыл свои преступления, что сделало его натурализацию незаконной. В нем также утверждается, что до своей схемы мошенничества Казим заключил фиктивный брак, чтобы получить статус постоянного жителя, а затем женился на другой женщине, что еще больше лишает его права на получение гражданства.
Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в ходе уголовного процесса над Казимом, потерпевшая в Медфорде, штат Орегон, уведомила IRS в мае 2013 года о том, что фальшивые федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата Орегон были поданы в электронном виде с использованием личной идентификационной информации (PII) ее и ее мужа, включая номера социального страхования и даты рождения.
Расследование IRS привело к получению ордеров на обыск домов в Иллинойсе, Мэриленде и Джорджии, а также к многочисленным учетным записям электронной почты и мессенджеров, которыми пользовались Казим и другие сообщники. В доме в Чикаго агенты конфисковали около 150 предоплаченных дебетовых карт и денежные переводы на сумму 50 000 долларов. В Мэриленде и Джорджии агенты конфисковали более 50 электронных устройств, 40 денежных переводов на сумму, превышающую 29 000 долларов США, 14 000 долларов США наличными и многочисленные предоплаченные дебетовые карты, содержащие более 12 000 долларов США в виде мошеннических возвратов налогов. Ордера на обыск помогли агентам идентифицировать Казима как лидера и вдохновителя схемы.
В результате этой схемы заговорщики стали обладателями украденных личных данных более чем 259 000 жертв. Казим приобрел у вьетнамского хакера более 91 000 личных данных, полученных из частной базы данных орегонской компании. Компания провела проверку биографических данных тысяч клиентов перед приемом на работу и волонтёрскую проверку. Казим разделил личности на группы и поделился ими с другими сообщниками. Они, в свою очередь, использовали их для подачи фальсифицированных налоговых деклараций в период с 2012 по 2015 год.
При реализации этой схемы Казим обучил и поручил своим сообщникам использовать украденные персональные данные для получения тысяч электронных регистрационных PIN-кодов в обход процедур аутентификации IRS. В ходе заговора они приобрели более 19 500 PINS для электронных файлов. Казим также использовал личные данные налогоплательщиков для получения несанкционированного доступа к расшифровкам налоговых деклараций многих налогоплательщиков, которые содержат конфиденциальную личную финансовую информацию. Сообщники также использовали предоплаченные дебетовые карты с украденными личными данными жертв для получения прямого электронного возмещения налогов от IRS.
В общей сложности Казим был связан с 10 139 фальсифицированными федеральными налоговыми декларациями, в которых он пытался получить возмещение на сумму более 91 миллиона долларов и успешно получил более 11,6 миллиона долларов. Возврат средств был снят с дебетовых карт, и в Нигерию было отправлено не менее 2000 банковских переводов на общую сумму более 2,1 миллиона долларов. Более 700 из этих банковских переводов на общую сумму более 690 000 долларов были напрямую связаны с Казимом.
20 июня 2018 года Казим был приговорен к 15 годам тюремного заключения и выплате более 12 миллионов долларов в качестве компенсации. Однако 12 декабря 2024 года президент Байден смягчил приговор Казиму, а также приговоры почти 1500 другим людям, которые находились под домашним арестом после их освобождения из тюрьмы из-за условий, связанных с пандемией COVID-19.
Уголовное осуждение Казима стало результатом совместного расследования, проведенного Управлением уголовных расследований IRS, Управлением генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США и ФБР. Другие ведомства оказывали поддержку расследованиям, в том числе Генеральный инспектор казначейства по налоговому администрированию; Служба почтовой инспекции США; Государственный департамент США; Расследования внутренней безопасности Министерства внутренней безопасности США и USCIS.
Чтобы сообщить в USCIS о подозрении в мошенничестве или злоупотреблении иммиграционными льготами, используйте
Форма чаевых USCIS
.
Для получения дополнительной информации о USCIS и ее программах посетите сайт
uscis.gov
или подписывайтесь на нас
Х
,
Инстаграм
,
Ютуб
,
Фейсбук
и
LinkedIn
.
Последний пересмотр/обновление:
13.04.2026
Source: USCIS
