БЕЛЛВЬЮ, штат Вашингтон. – Федеральные органы расследования выявили схему мошенничества с недвижимостью, оцениваемую в несколько миллионов долларов, которая нанесла ущерб 22 инвесторам из штата Вашингтон, преимущественно из района Сиэтла, лишив их десятков тысяч долларов. Согласно данным следствия, мошенники использовали электронные средства коммуникации, занимались отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, что позволяло им вести образ жизни, несоразмерный обещанной доходности от инвестиций в недвижимость. В американской практике, «инвесторы» – это лица, вложившие средства в проект с целью получения прибыли, что является распространенной формой инвестирования.
Документы, предоставленные в суд ФБР и Службой внутренних доходов США (IRS), указывают на то, что средства инвесторов были потрачены на предметы роскоши, включая ювелирные изделия премиум-класса, дорогие автомобили и просторный дом в престижном районе Бельвью, известном как «Eastside» (восточная часть озера Вашингтон, часто ассоциирующаяся с более высоким уровнем жизни в Сиэтле). Стоимость недвижимости на Eastside, как правило, значительно превышает цены в других районах Сиэтла.
На фотографиях, представленных в суде, запечатлена Тамара Кинг, ранее известная как Тамара Вальн, в автомобиле Tesla с необычным дизайном – розовыми дисками и дверями-крыльями («бабочками»). Прокуроры сообщают, что стоимость этой машины составляет около 120 000 долларов, что иллюстрирует уровень роскоши, на который были израсходованы средства инвесторов.
Тамара Кинг ранее состояла в браке с Полом Вальном, которого защита в ходатайствах характеризует как человека, склонного к мошенничеству и аферам, с «грандиозными и нереалистичными представлениями о себе и своей значимости». Подобные «грандиозные» представления часто связывают с определенными психологическими особенностями, что, вероятно, объясняет такое описание в ходатайстве защиты.
В ходатайстве защиты утверждается, что Вальн убедил Тамару Кинг в перспективе получения значительного дохода, называя ее «Барби-женой». Образ «Барби» в американской культуре является символом красоты и успеха, и использование этого термина, возможно, было попыткой подчеркнуть манипулятивность Вальна.
В середине 2010-х годов Пол Вальн и Тамара Кинг позиционировали себя как влиятельных игроков на рынке недвижимости Eastside. Eastside – общее название для восточного берега озера Вашингтон, и этот район считается престижным и дорогим.
Несмотря на развод, оба числятся подсудимыми в этом деле. Прокуроры утверждают, что схема была результатом их совместных действий. В американской судебной системе важно понимать, что обвинение в «совместных действиях» подразумевает участие обоих лиц в преступной деятельности и ответственность за ее последствия.
Согласно первоначальному обвинительному заключению, схема началась с того, что Пол Вальн «привлек 2,25 миллиона долларов от инвесторов, пообещав инвестировать их деньги в инвестиционный фонд недвижимости под названием «Halcyon»». Фонды недвижимости – распространенный способ инвестирования в недвижимость, но в данном случае он был использован для мошенничества.
Документы суда свидетельствуют о том, что Вальн заявил, что собранные средства будут использованы для покупки и ремонта роскошной квартиры в Вест-Сиэтле. Инвесторам было обещано возвращение своих средств с процентами в течение десятилетия. Обещания высокой доходности часто являются признаком мошеннических схем.
В 2013 году в дело якобы вмешалась Тамара Кинг, а в 2014 году они якобы «заговорщически обманули инвесторов Halcyon, тайно перенаправляя деньги инвесторов из Halcyon в другие бизнес-структуры», а также на свои личные счета. Использование термина «заговорщически» подчеркивает спланированный характер мошенничества.
Когда инвесторы начали задавать вопросы о судьбе своих денег, Вальн заявил, что средства не будут возвращены, поскольку проект сорвался из-за того, что у подрядчика обнаружили рак. Это объяснение, по мнению прокуроров, было ложным и сфабрикованным. В американской культуре апеллирование к болезни для объяснения финансовых трудностей может восприниматься как попытка вызвать сочувствие и скрыть мошенничество.
Среди представленных в суде доказательств – квитанция из эксклюзивной ювелирной мастерской в Майами, где Вальн якобы выписал кассирский чек на бриллиантовое кольцо стоимостью почти 50 000 долларов. Такие детали подчеркивают расточительность и нецелевое использование средств инвесторов.
Прокуроры заявили присяжным, что Кинг «безоглядно выкачивала последние деньги» инвесторов. Эта фраза подчеркивает степень злоупотребления доверием со стороны Кинг.
Ходатайства защиты утверждают, что Кинг сама была жертвой, утверждая, что она не знала о долгах Вальна перед Службой внутренних доходов. В американской судебной системе аргумент о том, что обвиняемый был «жертвой» обстоятельств, является распространенной стратегией защиты.
Защита также утверждает, что Вальн страдал алкоголизмом, принимал лекарства вместе с алкоголем, имел проблемы с азартными играми и неоднократно угрожал Кинг. Упоминание алкоголизма и азартных игр может быть попыткой представить Вальна как человека, находящегося вне контроля и не способного осознавать свои действия.
Несмотря на эти аргументы, присяжные признали Кинг виновной в нескольких эпизодах мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Ей грозит многолетний тюремный срок.
поделиться в твиттере: Схема мошенничества с недвижимостью в Бельвью обманула инвесторов из Сиэтла на миллионы долларов
